Nastavlja se afera oko poslovanja Zagrebačke banke. Mediji su objavili zapisnik o neposrednom nadzoru koji je Hrvatska narodna banka provela u banci. HNB je utvrdio deset nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju Banke. Od neodgovarajuće svijesti zaposlenika o opasnostima koje nosi pranje novca i financiranje terorizma, do lošeg provođenja unutarnje revizije i tehničke podrške.
Ono što je možda najvažnije je to da je informatički sustav u banci izuzetno loš, da je trebao biti puno bolji, brži i učinkovitiji kako bi se spriječilo sve moguće malverzacije.
Nadzor je rađen na 88 računa klijenata u banci, a nezakonitosti su utvrđene kod svih 88 računa. 1,8 milijardi kuna podinuto je kroz 4848 transakcija. Informatički sustav je slao upozorenja za nešto više od polovice tih transkacija. Međutim, Banka je Uredu za sprječavanje pranja novca prijavila samo 61 sumnjivu transakciju.
Udruga banaka smatra da je ova afera štetna za cjelokupni bankarski sustav.
Što se tiče kaznenog progona i sankcija, može se očekivati novčana kazna koja, neslužbeno se doznaje, iznosi i do 75 milijuna kuna. DORH je bio jasan i kaže da ukoliko nadležna tijela potvrdu sumnje u ostvarenje kaznenog djela, oni će odmah početi s kaznenim progonom, piše Dnevnik.hr.
