Oznaka: pranje novca
Bivša županica osuđena na šest godina zatvora: Ostaje bez stana, ali i pozamašnog novčanog iznosa
Bivša sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel pravomoćno je osuđena na šest godina zatvora za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, pranje novca i krivotvorenje...
Hrvatska jedina članica EU na ‘sivoj listi‘ međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca
Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i drugih prijetnji financijskom sustavu (FATF) Hrvatsku je stavila na "sivu listu" zemalja koje se...
Velika akcija policije i USKOKA: Uhićenja diljem Hrvatske od ranog jutra. Šteta je veća od 100 milijuna kuna
Diljem Hrvatske krenula su nova uhićenja, piše Jutarnji list.
Policija i USKOK u veliku su akciju krenuli rano jutros.
Prema prvim neslužbenim informacijama, uhićeno je nekoliko...
OSJEČKI SUDAC VEKIĆ I NJEGOVA BLISKA PRIJATELJICA PUŠTENI IZ ZATVORA: Sve radili zajedno i prema prethodnom dogovoru
Sudac Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vekić (63) i njegova bliska prijateljica Nataša Sekulić (46) pušteni su u srijedu poslijepodne iz istražnog zatvora, nakon...
Njemačka ima ogromnih problema s pranjem novca
Njemačka čini „premalo“ kako bi u većim razmjerima ušla u trag onima koje vuku konce u organiziranom kriminalu, a koji u globalnim mrežama profesionalno...
Cvrtila o ciljevima sprječavanja pranja novca i korupcije: Ništa važno i konkretno nije obuhvaćeno, ovo je nekakav papir kojim se pokušavaju dobiti europski novci
U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti navedena je i reforma za sprječavanje pranja novca i terorizma te suzbijanje korupcije koja je rak rana ove...
Majka i kćer, pod nalogom oca, oprale su najmanje 1,2 milijuna kuna
Uskok je u petak pokrenuo istragu protiv 53-godišnjakinje i njezine 24-godišnje kćeri zbog sumnje da su od kraja travnja 2018. do 10. prosinca ove...
Vujčić o kazni Zabi: Neće se tolerirati propusti banaka pri sprečavanju pranja novca
Guverner HNB-a Boris Vujčić izjavio je u utorak, komentirajući kaznu Zagrebačkoj banci (Zaba) zbog utvrđenih propusta u sprečavanju pranja novca, da se u hrvatskom...
Financijski inspektorat kaznio Zagrebačku banku s 33 milijuna kuna zbog kršenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Financijski inspektorat kaznio je Zagrebačku banku s 33 milijuna kuna, jer je nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno da od 1. siječnja 2017. do...
USKOK proširio istragu protiv Kovačevića zbog sumnje na pranje novca
Uskok je u četvrtak proširio istragu u aferi Janaf protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i još jednog muškarca koji mu je, kako tvrde,...
Otkriće međunarodne istrage: Poznate velike banke oprale su astronomske iznose prljavog novca
Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole...
BIVŠI PREMIJER PROGLAŠEN KRIVIM ZA KORUPCIJU Kriv je za pranje i pronevjeru novca
Bivši malezijski premijer Najib Razak u utorak je proglašen krivim za korupciju po svim točkama optužnice, u prvom suđenju za pronevjeru milijardi dolara iz...
Marić: Lani je otvoreno 479 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma
Ured za sprječavanje pranja novca otvorio je prošle godine 479 predmeta zbog sumnje na pranje novca i financiranje terorizma, rečeno je u četvrtak na...
Najstarija švedska banka ‘prala’ 135 milijardi dolara za ruske oligarhe?
Najstarija švedska banka, Swedbank, koja je pod švedsko-estonskom istragom vezanom uz veliki skandal s pranjem novca preko Baltika težak oko 135 milijardi dolara, suočava...
Marin Škibola: Razmjeri problema sa Zagrebačkom bankom su veliki
Zastupnik Marin Škibola - NLM izjavio je u srijedu kako su razmjeri problema sa Zagrebačkom bankom, koju se sumnjiči za pranje novca, 'veliki' i...
U nadzoru Zagrebačke banke utvrđeno 1,8 milijardi kuna sumnjivih transakcija
Nastavlja se afera oko poslovanja Zagrebačke banke. Mediji su objavili zapisnik o neposrednom nadzoru koji je Hrvatska narodna banka provela u banci. HNB je...
Dva člana Uprave Zagrebačke banke dala ostavke
Zagrebačka banka u utorak je izvijestila da su dva člana Uprave te banke - Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić - u ponedjeljak,...
HRVATSKI POČASNI KONZUL PRAO NOVAC Uzimao novac od prodaje droge i ulagao ga u nekretnine
Hrvatska je pokrenula opoziv svog počasnog konzula u Barceloni nakon što je katalonska policija otvorila istragu nad njime sumnjičeći ga za "pranje novca“ za...
Potvrđena optužnica skupini koja je oprala 639 milijuna kuna
Zagrebački Županijski sud u utorak potvrdio Uskokovu optužnicu protiv 13 članova skupine koju su navodno okupili Luka i Ante Gelo kako bi fiktivnim kupoprodajama plemenitih metala oprali 639 milijuna kuna.
Trinaestoricu...